🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
Как объяснить банку, что перевод получен от родственника, рассказал адвокат.
В отдельных случаях поступления средств от семьи могут привлечь внимание контролирующих органов, но к этому можно заранее подготовиться, рассказал «Газете.Ru» адвокат Виктор Терских:
💬 «Если банк в рамках исполнения требований 115‑ФЗ запрашивает пояснения о происхождении средств, достаточно предоставить письменное объяснение о том, что речь идет о семейной поддержке, и приложить подтверждающие документы: договор, расписку, а при необходимости и копии бумаг, доказывающих родственные связи».
По словам эксперта, достаточно однократного объяснения, чтобы вопросов по переводам от этого отправителя больше не возникало.
❤ Читайте «Газету.Ru» в MAX