INSIDER ELITES - Russia's elites

Схемы «экспансии КНР» в Сибирь: как китайский капитал скупает Байкал через подставных лиц и местных активистов Росфинмониторинг вскрыл масштабную сеть теневого финансирования в Иркутской области и Бурятии. Ведомство направило закрытые доклады в ФСБ и Администрацию Президента. Оперативники зафиксировали многомиллиардные проводки, конечной целью которых является установление полного контроля над байкальскими территориями со стороны КНР. По данным финансовой разведки, за экспансией стоят структуры крупных девелоперов из КНР и гонконгские инвестфонды, действующие через сложную цепочку юридических лиц. Основной поток транзитных средств идет от материнской структуры Beijing Earth Well International Trade Co. (учредитель скандального проекта «Колодец Земли») и пула гонконгских инвесторов. Схема легализации капитала выглядит следующим образом: Валютные транши маскируются под инвестиции в коммерческое строительство или поставку оборудования и переводятся на счета российских ООО-прокладок, таких как «АкваСиб» и «Озеро Байкал». Полученные рублевые средства дробятся на мелкие суммы и переводятся в подконтрольные региональные структуры — потребительские кооперативы, фиктивные турфирмы и ИП, оформленные на номинальных граждан РФ. Из этих денег по договорам за фиктивные «консультационные услуги», «проведение экологического мониторинга» или «юридическое сопровождение» выплачиваются регулярные гонорары местным общественникам, лидерам псевдоэкологических движений и представителям аппаратов региональных бизнес-омбудсменов. Вместо лобового лоббирования китайский бизнес сменил тактику на покупку внутренней лояльности. Задача финансируемых активистов — поднимать информационный шум вокруг любых отечественных инфраструктурных проектов на Байкале, торпедировать российские стройки через суды под предлогом «защиты экологии» и одновременно закрывать глаза на незаконное возведение китайских гостиниц и турбаз в Листвянке и Култуке. По неформальным дипломатическим каналам Москва уже направила Пекину официальный запрос с требованием прекратить финансирование деструктивной активности внутри РФ. Однако в КНР технично открестились от ситуации: китайская сторона заявила, что официальное руководство не имеет к транзакциям никакого отношения, назвав это «самодеятельностью отдельных представителей бизнес-кругов». По нашим данным, ФСБ уже готовит масштабные антикоррупционные проверки и зачистку региональных элит, завязанных на эти финансовые потоки. #схемы ____ INSIDER ELITES - Схемы. Влияние. Коррупция. Эксклюзивно о закулисье российских элит.