INSIDER ELITES - Russia's elites

Силовики зашли в структуры олигархической АФК «Система». Миллиардеру из списка Forbes Евтушенкову шьют «нелояльность» и масштабный вывод миллиардов под носом у Кремля Источники на Лубянке и в Следственном комитете сообщают о начале масштабных оперативно-следственных мероприятий в отношении ключевых активов АФК «Система» и близких к олигарху Владимиру Евтушенкову структур. Над миллиардером, который, казалось бы, давно выкупил свой «билет лояльности» после старого дела «Башнефти», снова сгущаются тучи. И на этот раз всё гораздо серьезнее: речь идет не просто о споре хозяйствующих субъектов, а о сознательном саботаже и масштабном выводе капитала за границу в разгар СВО. Инсайдеры раскрывают детали и конкретные финансовые схемы, которые сейчас детально изучают аналитики Росфинмониторинга и следователи ФСБ. Силовики вскрыли многоуровневую сеть, через которую структуры «Системы» обходили жесткий валютный контроль ЦБ, маскируя транзакции под легальную операционную деятельность. Используя вывеску «международного развития» медицинских и цифровых проектов (в частности, по линии клиник «Медси» и IT-вертикалей) в Юго-Восточной Азии (активно задействовался Вьетнам), оформлялись крупные контракты на закупку оборудования и софта через цепочку фирм-прокладок. Деньги уходили из РФ в дружественные юрисдикции, но вместо реальных поставок оседали на счетах связанных офшоров в ОАЭ и Гонконге под видом «авансовых платежей» и «штрафов за срыв контрактов». Через подконтрольного застройщика (в поле зрения попала группа «Эталон») и цепочки связанных девелоперских юрлиц генерировались внутригрупповые займы. Средства переводились на зарубежные структуры якобы для выкупа долей иностранных инвесторов или финансирования зарубежных девелоперских проектов. По факту происходило вымывание оборотного капитала российских компаний в сторону европейских бенефициаров через кипрские холдинги (включая структуры, формально сменившие собственников). Следователи проверяют транзакции телекоммуникационного гиганта МТС, связанные с лицензионными платежами, закупкой сложного IT-оборудования по параллельному импорту и «консультационными услугами» зарубежных провайдеров. Маржа, закладываемая в стоимость контрактов, завышалась в 3–4 раза. Разница оседала на европейских счетах, подконтрольных доверенным лицам семьи олигарха. #схемы ____ INSIDER ELITES - Схемы. Влияние. Коррупция. Эксклюзивно о закулисье российских элит.