🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
Куда ушел миллиард: в суде раскрыли схему основательницы КПК «Инвест Центр»
По версии следствия, основательница КПК «Инвест Центр» Ирина Сибирякова с 2014 по 2023 год организовала деятельность обособленных организаций по привлечению сбережений граждан под высокий процент с последующей целью хищения денежных средств. Об этом из зала суда сообщает главред портала «Источник Онлайн» Артем Подпругин.
На руководящие должности и в правление организаций она назначала подконтрольных ей лиц – близких родственников и знакомых.
Таким образом, Сибирякова стала фактическим руководителем КПК «Сбережея», «Доминвест», «Радуга», «Инвест Центр», «Инвест Центр – Белая Холуница».
Когда срок размещения сбережений заканчивался и жители приходили за своими деньгами, по указанию Сибиряковой сотрудники КПК, не знавшие о преступном умысле подсудимой, убеждали граждан не забирать средства и продлить договоры. При этом денежные средства переводились в том числе в другие организации и на подконтрольных лиц.
Пайщикам деньги возвращали лишь частично, небольшими суммами. Эти средства КПК получал не за счёт выдачи займов, а за счёт привлечения денег новых пайщиков. Следствие считает данную схему «финансовой пирамидой», а выплаченные гражданам деньги – «преступными расходами» подсудимой в целях сокрытия преступной деятельности.
Привлечённые деньги граждан подсудимая выводила по договорам займа на подконтрольных знакомых и родственников, в том числе на себя, а также в подконтрольные организации.
Для возвращения этих займов использовались искусственный документооборот и недостоверные сведения. Фактически эти займы возвращены не были. Помимо этого, Сибирякова получала подотчётные денежные средства из касс КПК.
По версии следствия, с 2014 по 2023 год Сибирякова через договоры займа получила доступ к:
▪️более 246 млн рублей КПК «Сбережея»;
▪️более 18 млн рублей ПК «Доминест»;
▪️более 69 млн рублей КПК «Радуга»;
▪️более 5 млн рублей КПК «Инвест Центр – Белая Холуница»;
▪️более 20 млн рублей КПК «Инвест Центр».
Получила подотчётные деньги из касс:
▪️более 560 млн рублей КПК «Сбережея»;
▪️более 5 млн рублей КПК «Радуга»;
▪️более 4 млн рублей КПК «Инвест Центр – Белая Холуница»;
▪️более 119 млн рублей КПК «Инвест Центр».
Общая сумма – 1,046 млрд рублей.
Эти средства она получала в личных целях и для осуществления предпринимательской деятельности.