🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
💳 Банки могут запрашивать подтверждение происхождения денег на вкладах
Российские банки усиливают контроль за операциями клиентов и могут запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств на вкладах. Это связано с требованиями 115-ФЗ и рекомендациями Центробанка.
Особое внимание советуют обратить тем, кто регулярно переводит крупные суммы между банками ради более высоких ставок. Документы о происхождении средств лучше подготовить заранее.