🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
«INQUIRY»
🌇 Несмотря на то, что в июле начинается активная фаза отпусков, наша команда не сбавляет обороты, и основная причина этого — предстоящие изменения со стороны регулятора, которые готовятся на эту осень. |
Закономерность такова, что каждую осень в последние годы вводились новые ужесточения и пакеты санкций, что дестабилизировало ситуацию в работе на какой-то период времени.
- Как будет в этом году, никто не знает, но раз это случалось каждый год, то почему все должно быть иначе в этом?
«i»
😭 К сожалению, наш автоматический алгоритм фильтрации писем, который позволяет быстрее реагировать на сообщения, группировать входящие и ускорять рабочий процесс, дал сбой.
Мы заметили, что эта AI-feature накапливала в отдельную папку все сообщения, которые было сложно классифицировать.
📥 Безусловно, мы эту папку разобрали. Там оказался десяток-другой вопросов от заявителей (не наших клиентов), касающихся прямого взаимодействия с регулятором OFAC, а точнее — неудачных попыток связаться с ним.
Для людей, не обладающих точечной квалификацией, знаниями и прямыми контактами, всё это выглядит настолько сложно, что они в прямом смысле потеряли надежду.
✨Кто-то обратился к консультантам, где им продали час-другой словесных интервенций за пару-тройку тысяч долларов, которые не привели ни к каким действиям. Это и логично, ведь консультации по видеосвязи — это не execution.
Другая часть попробовала написать самостоятельно, но не получила никакого ответа.
👉 Мы хотели решить этот вопрос так же, как в свое время наши текущие формы, распространившиеся в индустрии, стали своего рода стандартом.
🤷♂️ Почему для нас это тоже важно?
1 - Тот объём работы, который создает ситуация с заблокированными активами, для всех участников трудноперевариваем.
Речь идёт не только об OFAC, но и о каждой стороне, которая глубоко погружена в процесс и занимается этим профессионально, а не продаёт видеозвонки с пересказом наших публикаций.
2 - Распространение созданных нами форм дало хороший результат. Мы видим, что это помогло разгрузить, стандартизировать и унифицировать маленький участок, но огромный пласт всё ещё остается полностью скрытым 🥶.
3 - Немалой части как юридических, так и физических лиц не нужно привлекать юристов и консультантов на тех этапах, где всё можно сделать самостоятельно.
📄 F-Inquiry-OFAC-2026 📄
Форма доступна для скачивания, заполнения и использования.
❕Просим обратить внимание:
1 - Мы не рекомендуем отправку писем на [email protected] с российских почтовых серверов в связи с объективными рисками блокировки со стороны американских серверов.
2 - Поле CASE ID является обязательным, как и каждое поле в форме.
3 - Вы должны использовать максимально сжатый текст для описания вашего запроса [Subject] и для содержимого письма, исключив эмоции, личное мнение и другой контекст, который не относится к делу.
👀 Из нашего опыта мы видим, что, к сожалению, многие пытаются вести коммуникацию с регулятором так, будто это чат с персональным менеджером или службой поддержки на маркетплейсе.
4 - Регулятор имеет и оставляет за собой право проигнорировать ваше обращение, если оно не может быть классифицировано и не попадает под категорию взаимодействия с OFAC.
Регулятор так же, как и мы, использует фильтры на базе искусственного интеллекта.
5 - Данные должны быть достоверными и не вводящими в заблуждение. Если вы сомневаетесь в корректности заполнения, лучше оставьте прочерк [-].
К примеру, это относится к полям: [Reason For Release, Custody Agreement No., Associated Sanctions Targets].
Также убедительно просим не использовать/не оставлять Victor Koch в форме: по достоверным сведениям, регулятор уже неоднократно сталкивался с упоминанием нашего юридического лица и фамилии в подаваемых документах 😕
✅Данная форма была подтверждена регулятором как корректная и использовалась нашей стороной многократно — как при подаче со стороны юридических, так и физических лиц.
You're welcome.
#Ep62 #OFAC #Inquiry #Регуляция