🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
Российская платежная группа A7 провела через международные банки более 6,9 миллиардов долларов, используя подставные компании и поддельные документы
Об этом говорится в расследовании Financial Times, основанном на сотнях тысяч внутренних документов компании, включая переписку, счета, банковские записи и сообщения SWIFT. Они охватывают период с конца 2024 года по август 2025 года.
Согласно документам, A7 предлагала российским клиентам векселя и принимала на себя обязательство оплатить счета их иностранных поставщиков. За рубежом компания использовала счета компаний в Гонконге, Объединённых Арабских Эмиратах, Кыргызстане и других странах для оплаты зарубежных поставок российским клиентам.