VictorKoch & Co. - хедж-фонд

«Обновление - Август ’26» 📅Наша сторона ожидает штатного возобновления работы инспекции OFAC после 20 августа в связи с периодом отпусков в государственных учреждениях США. Подобное замедление работы уже наблюдалось нами в 2024–2025 годах, поэтому, используя этот временной коридор, мы направили обновления в соответствии с новыми требованиями для каждого заявления, поданного нашей стороной в 2025 году. ⏱Несмотря на более чем 80 часов сверхурочной работы, все расходы мы взяли на себя, не перекладывая их на клиентов и не требуя обоснованной доплаты. 🧳Нашей целью было обеспечить регулятора обновленным пакетом юридической документации, соответствующим критериям новых форм, уже к этапу QA, финализации анализа и проверок. Помимо публикации статуса обновлений, мы хотели бы подтвердить получение еще одной лицензии (+1) со стороны OFAC на разблокировку активов. 🤩 Публикация с деталями кейса и вспомогательной информацией находится в работе и будет выпущена в сентябре. «Изменения» Обновление затронуло как структуру заявлений, так и их приведение к регуляторным требованиям 2026 года, когда сотрудники OFAC стали уточнять в процессе QA детали происхождения капитала, подробности трансфера, таблицу заблокированных активов, формы F.92-93 и другую информацию. - Как показывает практика, все эти меры существенно повышают процент успеха для каждого ранее поданного заявления и упрощают процесс их обработки со стороны регулятора🕵️♂️. 📄 - Hardship Statement (SLA) (описание) - Source of Funds (описание) - Blocked Property Table / List of Securities (описание)  ✅ Также мы создали удобный индекс документов, чтобы регулятор мог проще и быстрее разбирать заявления — как вручную, так и в автоматизированном режиме. / Шаблон и описание индекса будут опубликованы позднее и доступны бесплатно как юридическим, так и физическим лицам. «RI» 🔦Особое внимание мы хотели бы обратить на изменения, связанные с Receiving Institution для дальнейшего трансфера активов. К сожалению, немалое число банков и брокеров за последние два месяца отказались брать на себя ответственность за приём заблокированных активов. - Ограничения после 21-го пакета санкций и потенциальные новые санкции могут затронуть и те финансовые институты, которые ранее разрешали операции с заблокированными активами. 🔹12 августа ЦБ Армении ввёл протокол по оперативному выявлению операций, которые могут быть связаны с обходом международных санкций против России (источник). Эти действия со стороны ЦБ Армении могут повлечь серьёзные последствия для операционной деятельности по выводу заблокированных активов в Армению с использованием лицензий OFAC. В связи с этим мы приостановили взаимодействие с банками и брокерами из Армении — до получения официального подтверждения того, что ЦБ Армении в действительности запрещает принятие заблокированных активов. #Update #Регуляция